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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 07 de Julio de 2008
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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AGRITECH INVERSORA S.A.


CONVOCATORIA

Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31/07/2008, a las 10 horas en San Martín 686, Piso 4°, “D”, 42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social), a fin de tratar el siguiente:

Orden del Dia

”1º) Designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso primero de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2008.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/03/2008 y su destino.

4º) Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables cerrados al 31/03/2008.

5º) Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio. Determinación de su remuneración.

6º) Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Co- misión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/03/2008.

7º) Designación de un Director Titular hasta la Asamblea que considere el ejercicio a cerrarse al 31/03/2009, en reemplazo del designado en la Asamblea del 28/08/2007, que no aceptó el cargo.

8º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

9º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por pesos tres mil ($ 3.000,00) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2008, el cual arroja quebrantos computables en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

10º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo desde la suma de $4.142.968,71 a la suma de $ 9.000.000, por suscripción de hasta $ 4.857.031,29 mediante la emisión de 485.703.129 acciones ordinarias, escriturales, de $0,01 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, con o sin prima de emisión dentro de las pautas que resuelva la Asamblea y goce de dividendo a partir del ejercicio en el que el Directorio decida la emisión. Delegación en el Directorio de la época y demás condiciones de emisión, que podrá realizarse en una o más veces. Punto de Asamblea Extraordinaria:

11º) Absorción de las pérdidas acumuladas de $ 27.960.507,00 utili- zando a tal efecto los saldos de las cuentas primas de emisión y ajuste de capital, en ese orden respectivamente ”.

Se recuerda a los Seño- res Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 25/07/2008 inclusive, en San Martín 686, Piso 4°, “D”, 42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17 horas, de lunes a viernes. José María Ibarbia. Presidente. Designado por Acta de Asamblea y Directorio del 28/08/2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3334 I.04-07-08 V.11-07-08

Visitante N°: 26165585

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