CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 17 de junio de 2008 a las 11:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2.- Ratificación de lo resuelto por el Directorio en reunión de fecha 10 de diciembre de 2007. Subsanación de lo resuelto en el punto segundo del orden del día del acta de asamblea de fecha 14 de junio de 2007, en relación al tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2007 e informe de la Comisión Fiscaliza-dora. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4.- Consideración de la gestión de directores, gerentes y síndicos;

5.- Remuneración del Directorio;

6.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora;

7.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores y elección de los miembros titulares y suplentes;

8.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

9.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 44/45 del Acta de Asamblea de fecha 14/06/07.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3287 I.02-06-08 V.06-06-08