CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas en Asamblea Ordinaria para el día 20 de Junio de 2008, a las 18:00 hs. en la sede social, sita en calle Luzuriaga 761 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de Diciembre de 2007, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes y consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5º) Elección de 2 miembros titulares del Directorio y 2 suplentes por el término de dos años.

6º) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia y 2 suplentes por el término de dos años.

7º) Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.

8º) Prórroga para la enajenación de las acciones adquiridas por la sociedad (artículo 221 de la ley 19.550).

Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas.

EL PRESIDENTE

Designado según Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 23/06/2006 y Acta de Directorio Nº 537 del 15/06/2007.

Diario «El Accionista»
FANº3288 I.02-06-08 V.06-06-08