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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 04 de Junio de 2008
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
AERO VIP S.A.


CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en la calle Viamonte 1167, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta .

2º) Razones para el llamado a Asamblea fuera del término legal.

3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Elección de la nueva composición de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Consideración de la capitalización de la deuda que la Sociedad posee con un Accionista.

9º) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables realizados por Accionistas

10º) Aumento de Capital Social. Consideración de la reforma al Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales

Nota: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas, hasta el día 14 de junio de 2008, inclusive.

Firmado por Diego G. Avila. Presidente. Electo a mérito del Acta de Asamblea de fecha 09/05/08, pasada al folio 50/51 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº 17480-99, y del Acta de Directorio de fecha 15/05/08, pasada al folio 40 del Libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado bajo el Nº 40025-07 de fecha 15/05/07.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3289 I.02-06-08 V.06-06-08

Visitante N°: 26154671

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