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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 12 de Abril de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MICROÓMNIBUS CIUDAD DE BUENOS AIRES S.A. DE T.C. E I.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 25 de abril de 2005 a las 18:00 horas, en la calle Luzuriaga 761 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de diciembre del 2004, Estados de resultados, de evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes y consideración del Resultado del Ejercicio.

3º) Consideración de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4º) Elección de 3 miembros titulares del Directorio por el término de dos años.

5º)Remuneración de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.

6º) Prórroga para la enajenación de las acciones adquiridas por la Sociedad (art. 221 de la Ley 19.550).
EL PRESIDENTE

Rafael José Sarlija, Presidente según Acta de Asamblea número 54 del 28/04/2004, folio 168 del Libro de Actas de Asambleas número 1, y según Acta de Directorio número 495 del 11/05/2004, folios 163 a 166, del Libro de Actas de Directorio Nro. 4.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1831I.06-04-05V.12-04-05

Visitante N°: 26142120

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