CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Abril de 2005, a las 16.00 horas, en Avenida Amancio Alcorta 3447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004.

2º) Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio que superan el tope establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, por la realización de sus funciones técnico administrativas.

3º) Tratamiento del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004 y los resultados no asignados acumulados al 31 de Diciembre de 2004.

4º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

5º) Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia.

6º) Modificación del Artículo Décimo del Estatuto Social.

7º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de dos años.

8º) Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año.

9º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva

En su carácter de Presidente del Directorio de Transportes Colegiales Sociedad Anónima Comercial e Industrial elegido según Acta de Directorio número 339 de fecha 28/04/2003

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1834 I.08-04-05V.14-04-05