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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 23 de Mayo de 2008
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CALDENES S.A.

Expte. I.G.J. 1.537.275

CONVOCATORIA

Convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de Junio de 2008, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Lavalle Nº 416, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Capital Corriente, Notas, Anexos, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio 31 de enero de 2008.

3º) Consideración y Destino de los Resultados del Ejercicio y Honorarios a los Directores (art. 261, Ley 19.550) y Síndico Titular.

4º) Designación de Directores y Síndicos Titular y Suplente.

5º) Reordenamiento Integral del Estatuto Social. (para la consideración de este punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria).

Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (artículo 238, LSC).

José Eduardo Jorge Born, Presidente del Directorio designado por asamblea de accionistas del 4 de junio de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3270 I.20-05-08 V.26-05-08

Visitante N°: 26167494

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