JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1º convocatoria para el 19-5-08 a las 18 horas en San Martín 575, 1 piso Of. A, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA
1º) Designación 2 accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración documentos art. 234 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-12-07, desafectación parcial Reserva Facultativa, consideración remuneraciones Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún exceso límite artículo 261, ley 19.550, gratificaciones, destino Resultados Ejercicio.
3º) Consideración gestiones Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º) Fijación remuneración Directorio ejercicio 2008.
5º) Autorización integrantes Directorio, Gerentes miembros Comisión Fiscalizadora términos artículos 271, 272 y 273, Ley 19.550.
6º) Designación 3 miembros titulares y 3 suplentes para integrar Comisión Fiscalizadora y su retribución, Comunicación asistencia asamblea artículo 238, Ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs. sede social. Directorio Presidente Renée Chaher de Chediack, elegida asamblea 5-5-2005.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FBNº2815 I.08-05-08 V.14-05-08