CONVOCATORIA

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de mayo de 2008 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 40 cerrado al 31 de diciembre de 2007.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4º) Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.

5º) Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.

6º) Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nº 54 de fecha 11/05/2006 y el acta de Directorio nº 576 de fecha 16/05/2006, con mandato vigente a la fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3240I.25-04-08 V.02-05-08