CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2005 a las 17:00 hs. en Cortina 40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º)Consideración de la documentación pres-cripta por el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Gestión del Directorio.

3º) Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».

4º) Designación de dos Directores titulares y tres Directores suplentes por vencimiento de sus mandatos. Distribución de cargos.

5º) Reforma del artículo décimo primero del Estatuto Social (Adecuación a la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 20/04 y su modifcatoria). Para el tratamiento de este último punto, la Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria. Para el supuesto de no reunirse el quórum necesario para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, la segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, una hora después.
Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo de 2005. El Presidente. Designación por Acta de Asamblea Nº 4 del 30 de abril de 2004

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1823I.05-04-05V.11-04-05