LANGUISH S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Languish S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de mayo de 2008 a las 11:00 hs. en Reconquista Nº 336 8º piso «T», Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de accionistas para que firmen el acta.
2º) Designación de nuevas autoridades.
3º) Modificación del artículo 8 del Estatuto social. Constitución de garantías por los directores titulares.
4º) Modificación del art. 10 del Estatuto social. Prescindencia de la sindicatura.
5º) Adecuación del Estatuto a la Ley de Sociedades vigente.
6º) Modificación del art. 11 del Estatuto. Asambleas.
7º) Modificación de la sede social.
Gloria Susana Gonzalez Howard de Martinez Guerrero, Presidente, designada mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 22 del 29 de abril de 1999.
LA PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº3215 I.14-04-08 V.18-04-08