CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de TRANSPORTE AUTOMOTORES CALLAO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de Abril de 2005, a las 16,30 horas en 1ra. Convocatoria y 17,00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.

3º) Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

4º) Consideración del Revalúo Técnico del Material Rodante al 31 de Enero de 2005.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 28/4/04 y Acta de Directorio del 11/5/04.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FAN1824 I.06-04-05 V.12-04-05