TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A. (LINEA 12)
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2008, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, con sus notas, cuadros y anexos, Estados de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º) Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4º) Modificación del art. 3 de Estatutos Sociales y Aumento de Capital a integrarse con Aportes en especies conforme el art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales y Capitalización de la cuenta ajuste de Capital si fuere necesario.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 55 del 03/05/07 y Acta de Directorio Nº 1387 del 04/05/2007.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº3213 I.14-04-08 V.18-04-08