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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 15 de Abril de 2008
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A. (LINEA 12)


CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2008, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, con sus notas, cuadros y anexos, Estados de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

3º) Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

4º) Modificación del art. 3 de Estatutos Sociales y Aumento de Capital a integrarse con Aportes en especies conforme el art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales y Capitalización de la cuenta ajuste de Capital si fuere necesario.

Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 55 del 03/05/07 y Acta de Directorio Nº 1387 del 04/05/2007.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3213 I.14-04-08 V.18-04-08

Visitante N°: 26182759

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