Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2008 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al 32º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

3º) Destino del resultado.

4º) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5º) Consideración de la Gestión de Directores y Síndico.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 2008.

EL DIRECTORIO

NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por acta de Asamblea del 27 de Marzo de 2007 y Acta de Directorio nro. 954 de fecha 31 de Marzo de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2786 I.07-04-08 V.11-04-08