CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 03-03-2008, a las 12 horas, en Priemra Convocatoria, y a las 13 horas, en segunda, en la Avda. Córdoba Nº 966, 4º piso, Oficina I., C.A.B.A. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º. Consideración de los documentos previstos por el art. 234 Ley 19950, correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 de la Administración anterior, y 2005 y 2006 de la nueva Administración.

3º. Razones de su convocatoria fuera de término.

4. Consideración de la gestión del Directorio

5º. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.-

Presidente del Directorio Oscar Gerardo Berduc, conforme Acta Asamblea Nº 12 del 5/8/04, Fº 32/37, Libro Actas Nº 1 rubrica del 17/03/94, Nº A-7515 y Actas Directorio Nº 6, Lº 2, rubrica Nº 47004-04.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 2757 I:13-02-08 V:19-02-08