CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de PEPIGAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al vigésimo segundo y tercer ejercicio económico cerrados el 30 de junio de 2006 y 2007 respectivamente a celebrarse el 31 de enero a las 10 horas en segunda convocatoria, en San Martín 66, oficina 101 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación establecida en art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Distribución del resultado del ejercicio y: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Elección de autoridades para el período 2007/2009. 5º) Distribución del Resultado del Ejercicio.
EL DIRECTORIO

Presidente - Isabel A. Suárez, quien suscribe lo hace según Acta Nº 83 del 31/10/2005.

LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2742 I.18-01-08 V.22-01-08