CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de abril de 2005 a las 16 hs., en la sede social de Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al séptimo ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.

3º) Asignación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

4º) Tratamiento de los resultados no asignados de ejercicios anteriores en orden a lo establecido en la Resolución General 25/04 de la Inspección General de Justicia.

5º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndico.

6º) Consideración de la remuneración de los Sres. Directores y Síndico.

7º) Elección de Síndico titular y suplente.

8º) Consideración del aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por Euros 500.000 realizado por Manuli Stretch SpA. y aprobado por el Directorio el 08.10.04.

9º) Destino a dar a los saldos obrantes en la cuenta «Ajuste de capital» y a los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital que registra la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General 25/04 de la Inspección General de Justicia. Absorción de pérdidas acumuladas. En su caso, aumento de capital, emisión de acciones y modificación del artículo Cuarto del Estatuto Social.

10) Modificación del artículo Octavo del Estatuto Social. Incorporación de la reglamentación de la garantía a prestar por los Directores, conforme la Resolución General 20/04 de la Inspección General de Justicia.

11) Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social vigente de la sociedad.

El firmante es apoderado de la sociedad según poder general del 18 de junio de 2004, folio 646 del Registro Notarial 652 de Capital Federal.
EL DIRECTOR

Diario «El Accionista»
FAN1814 I.01-04-05 V.07-04-05