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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 05 de Abril de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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IECSA S.A.


CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de abril de 2005 a las 10:00 horas en Florida 868, Piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-04.Honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora. Destino de los resultados del ejercicio.

3. Aprobación de la Gestión de los Directores y miembros de la Comi- sión Fiscalizadora.

4. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

5. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes, Art. 284 de la Ley 19.550.

6. Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.

7. Modificación del Artículo Décimo del Estatuto Social, en virtud de la Resolución de la Inspección General de Justicia Nº 20/04. Apro- bación de un texto de Estatuto Social unificado.

8. Autorizaciones tendientes a la inscripción de las modificaciones estatutarias aprobadas en la presente Asamblea.

Nota: “Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a IECSA S.A. en su Sede Social sita en Florida 868, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 16/04/2004 y Acta de Directorio del 19/04/2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1812 I.31-03-05 V.06-04-05

Visitante N°: 26172014

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