Diario El Accionista

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Buenos Aires, Viernes 14 de Febrero de 2020
AÑO LXXV - Nº 19586
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

AMELIA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de febrero de 2020 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del

ORDEN DEL DÍA
1.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y causas de la convocatoria fuera de termino.
2.Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2019.
3.Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura.
4.Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico-administrativas, en exceso;
5. Destino de los Resultados Acumulados.
6.Fijación del número del directorio y su designación por dos años.
7. Designación del Sindico Titular y suplente.
8.Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 6 abril de 2018.

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Fact A-1585 I: 13-02-20 V: 19-02-20



Visitante Nº 9760089




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